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　　本公司及獨(dú)立董事會(huì)全體核心成員確保重要信息公布的文本真實(shí)世界、精確、完備，沒有不實(shí)記述、不實(shí)申辯或是重大申辯。

　　特別提示：

　　1.此次小股東大會(huì)未出現(xiàn)駁回決議案案的情形。

　　2.此次小股東大會(huì)不涉及變更以往小股東大會(huì)已透過的決議案。

　　一、全會(huì)舉行和應(yīng)邀出席情形

　?。ㄒ唬┡e行天數(shù)

　　1.當(dāng)晚全會(huì)舉行天數(shù)為：2022年12月27日（星期三）上午10:00

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票投票表決天數(shù)為：2022年12月27日上午09:15-上午15:00

其中，透過深圳投資顧問投資顧問買賣所證券買賣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票投票表決的具體天數(shù)為：2022年12月27日上午09:15-9:25，09:30-11:30和上午13:00-15:00；透過深圳投資顧問投資顧問買賣所網(wǎng)絡(luò)投票投票表決系統(tǒng)投票投票表決的具體天數(shù)為：2022年12月27日上午09:15-上午15:00。

　?。ǘ┊?dāng)晚全會(huì)舉行地點(diǎn)：四川鋁業(yè)股份（下列簡稱“云鋁股份”或“公司”）三樓全會(huì)室。

　?。ㄈ┤珪?huì)舉行方式：此次小股東大會(huì)選用當(dāng)晚投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票投票表決并重的方式。公司透過深圳投資顧問投資顧問買賣所證券買賣和網(wǎng)絡(luò)投票投票表決系統(tǒng)向全體小股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票投票表決平臺(tái)，小股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票投票表決天數(shù)內(nèi)透過上述系統(tǒng)行使投票投票表決權(quán)。

　?。ㄋ模┤珪?huì)組長：公司獨(dú)立董事會(huì)

　　（五）全會(huì)主持人：副董事長張正基老先生

　?。┤珪?huì)舉行的合法、合規(guī)：此次小股東大會(huì)全會(huì)的召集、舉行合乎《公司法》、《投資顧問法》及中國投資顧問監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳投資顧問投資顧問買賣所相關(guān)法規(guī)、提示和《公司會(huì)章》的明確規(guī)定。

　?。ㄆ撸┤珪?huì)應(yīng)邀出席情形

1.應(yīng)邀出席此次小股東大會(huì)的小股東及小股東控股子公司擁有150人，持有（代表者）公司股份2,089,876,628股，占公司總股份的60.2624%，合乎《公司法》、《公司會(huì)章》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的明確規(guī)定。其中參加當(dāng)晚全會(huì)的小股東及小股東授權(quán)委托代表者11人，代表者股份1,464,283,654股，占公司總股份的42.2232%；透過網(wǎng)絡(luò)投票投票表決的小股東139人，代表者股份625,592,974股，占公司總股份的18.0392%。

　　2.公司董事、獨(dú)立董事、律師主持全會(huì)，高級(jí)職員列席全會(huì)。

　　二、決議案案表決投票表決情形

　　此次全會(huì)選用當(dāng)晚投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票投票表決并重的方式表決投票表決了下列決議案案：

（一）《有關(guān)解決信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭問題以控股子公司子公司云鋁浩鑫100%股份以及公司部分資產(chǎn)、現(xiàn)金等向中鋁高端注資暨關(guān)連買賣的決議案案》

　　總投票表決情形：

　　一致同意532,909,816股，占主持全會(huì)小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的84.6207%；

　　抵制96,845,864股，占主持全會(huì)小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的15.3782%；

　　投票表決7,000股，占主持全會(huì)小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的0.0011%。

　　中小投資人投票投票表決情形：

　　一致同意532,860,810股，占主持全會(huì)認(rèn)購5%下列小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的84.6195%；

　　抵制96,845,864股，占主持全會(huì)認(rèn)購5%下列小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的15.3794%；

投票表決7,000股，占主持全會(huì)認(rèn)購5%下列小股東及小股東授權(quán)代表者所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的0.0011%。

　　投票表決結(jié)果：透過

　　本決議案案屬于關(guān)連買賣事項(xiàng)，關(guān)連公司小股東及小股東控股子公司擁有均已回避投票表決。關(guān)連公司小股東分別為：中國鋁業(yè)股份、四川冶金全部股份、著文老先生，在此次小股東大會(huì)股份掛牌時(shí)間所持投票投票表決權(quán)股份數(shù)量分別為：1,009,202,685股、450,906,263股、5,000股。

　?。ǘ队嘘P(guān)修訂〈四川鋁業(yè)股份會(huì)章〉的決議案案》

　　總投票表決情形：

　　一致同意2,001,670,036股，占主持全會(huì)小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的95.7794%；

　　抵制88,199,592股，占主持全會(huì)小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的4.2203%；

投票表決7,000股，占主持全會(huì)小股東及小股東授權(quán)代表所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的0.0003%。

　　中小投資人投票投票表決情形：

　　一致同意541,507,082股，占主持全會(huì)認(rèn)購5%下列小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的85.9926%；

　　抵制88,199,592股，占主持全會(huì)認(rèn)購5%下列小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的14.0063%；

　　投票表決7,000股，占主持全會(huì)認(rèn)購5%下列小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的0.0011%。

　　投票表決結(jié)果：透過

　　該決議案案為特別決議案事項(xiàng)，已獲得主持全會(huì)小股東及小股東控股子公司擁有所持有效投票投票表決權(quán)股份數(shù)目的2/3以上投票表決透過。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：四川海合律師事務(wù)所。

　?。ǘ┞蓭熜彰汗鶗札?、周張悅。

（三）結(jié)論性意見：此次小股東大會(huì)經(jīng)四川海合律師事務(wù)所郭曉龍律師、周張悅律師當(dāng)晚見證，并出具《見證意見書》，認(rèn)為：“貴公司此次大會(huì)的召集、舉行、主持、應(yīng)邀出席人員的資格、投票表決程序和投票表決結(jié)果均合乎《公司法》、《上市公司小股東大會(huì)規(guī)則》等現(xiàn)行法律、法規(guī)、深交所監(jiān)管規(guī)則及貴公司《公司會(huì)章》的明確規(guī)定，所形成的決議案合法有效。”

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋印章的小股東大會(huì)決議案。

　?。ǘ┧拇ê：下蓭熓聞?wù)所有關(guān)四川鋁業(yè)股份2022年第三次臨時(shí)小股東大會(huì)的見證意見書。

　　四川鋁業(yè)股份獨(dú)立董事會(huì)

　　2022年12月27日

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